Hallitus
Yhtiökokous 2026 päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Elina Björklund, Susanne Hahn, Markus Korsten, Elisa Markula, Antti Mäkinen ja Jouko Pölönen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Tom Adams valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Jouko Pölönen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund valittiin uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Jouko Pölönen
Hallituksen puheenjohtaja
Historia yrityksessä- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen
Elina Björklund
Varapuheenjohtaja
Historia yrityksessä- Hallituksen jäsen vuodesta 2024
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Tom Adams
Hallituksen jäsen
Historia yrityksessä- Hallituksen jäsen vuodesta 2026
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Investointivaliokunnan jäsen
Susanne Hahn
Hallituksen jäsen
Historia yrityksessä- Hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen
Markus Korsten
Hallituksen jäsen
Historia yrityksessä- Hallituksen jäsen vuodesta 2023
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Investointivaliokunnan puheenjohtaja
Elisa Markula
Hallituksen jäsen
Historia yrityksessä- Hallituksen jäsen vuodesta 2024
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja
Antti Mäkinen
Hallituksen jäsen
Historia yrityksessä- Hallituksen jäsen vuodesta 2025
- Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen, riippumaton Solidium Oy:stä 1. kesäkuuta 2025 alkaen.
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Investointivaliokunnan jäsen
Hallituksen toiminta
Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta niissä Yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu Yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä ovat:
- konsernitilinpäätöksen, puolivuosi- ja osavuosikatsausten hyväksyminen
- asioiden esittäminen yhtiökokoukselle
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen.
Lisäksi työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista, joihin kuuluvat muun muassa:
- konsernin strategia
- konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt
- konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
- merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, -myynnit ja -järjestelyt
- konsernin vakuutus- ja rahoituspolitiikat
- konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
- hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
- toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen.
Yhtiöllä on erillinen tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta sekä investointivaliokunta, jonka perustamisesta hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 30.4.2024.
Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta heidän on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.
Vuonna 2025 hallitus muun muassa varmisti uuden toimitusjohtajan onnistuneen perehdytyksen yhtiön toimintaan, perehtyi tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin, tuotetestaukseen ja materiaalikehitykseen, seurasi tarkasti yhtiön taloudellista suorituskykyä ja toiminnan tehokkuutta sekä valvoi yhtiön strategian ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden arviointia.
Vuonna 2025 hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 99.
Hallituksen kokoonpano
Hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseniksi valittavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.
Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2026 varsinainen yhtiökokous valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten joukosta Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Myös hallituksen jäsenten palkitsemisesta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa Nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain Hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, kuitenkin Antti Mäkinen katsotaan riippumattomaksi Solidium Oy:stä 1. kesäkuuta 2025 alkaen.
Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka
Yhtiö näkee monimuotoisuuden menestystekijänä, joka mahdollistaa Nokian Renkaiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kasvun. Käytännössä monimuotoisuus tarkoittaa, että huomioidaan erilaiset tekijät, kuten sukupuoli, ikä ja kansallisuus sekä jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammattialoilta ja teollisuuden sektoreilta, joilla konserni pääasiassa toimii. Myös johtamiskokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet huomioidaan.
Hallituksen kokoonpanossa huomioidaan sukupuolten tasapuolinen edustus hallinnointikoodin mukaisesti. Monimuotoisuustavoitteet saavutetaan harkitsemalla hallituksen kokoonpanoa huolellisesti hyvissä ajoin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta seuraa monimuotoisuuden tilaa ja edistymistä.
Nykyisillä hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta muun muassa seuraavilta osa-alueilta: toimitusjohtajakokemus, rengastoimiala, kulutushyödyketeollisuus, kansainvälinen kokemus erityisesti Pohjoismaiden, Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla, rahoitus, riskienhallinta ja hallinnointi.
Hallituksen valiokunnat
Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2026 hallituksella on kolme valiokuntaa: henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä investointivaliokunta. Valiokunnissa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Ainakin yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä tulee olla kokemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän muut jäsenet eivät saa olla henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäseniä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisessa työjärjestyksessä. Tehtäviin sisältyy:
- ehdotuksen valmistelu hallitukselle yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja kannustinpalkkioista
- ehdotuksen valmistelu hallitukselle konsernin johtoryhmän nimityksistä, palkoista ja kannustinpalkkioista
- yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnittelu
- ehdotuksen valmistelu hallitukselle Nokian Renkaiden osakepalkkiojärjestelmien allokaatioista ja perusteista sekä muista kannustinpalkkiojärjestelmistä
- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatiminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- vastuullisuusasioiden valmistelu hallitukselle sekä toimintaympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvän sääntelyn kehityksen seuraaminen
- kestävyysraportin valmistelu ja käsittely osana hallituksen toimintakertomusta sekä vuosikertomusta.
Vuonna 2026 hallitus valitsi henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi Elisa Markulan ja jäseniksi Susanne Hahnin ja Jouko Pölösen.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2025 Elina Björklund (puheenjohtaja), Susanne Hahn ja Jukka Hienonen. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2025. Jäsenten osallistumisprosentti valiokunnan kokouksiin oli 100.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien säänneltyjen tehtävien hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle.
Valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on:
- valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, tietoturva,tilintarkastus, riskienhallinta sekä compliance-toiminto on asianmukaisesti järjestetty
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvostetuissa erissä
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioida lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita
- käsitellä tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan valiokunnalle esittämän täydentävän raportin
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen
- tarkkailla ja arvioida, miten sopimukset ja muut oikeustoimet yhtiön ja yhtiön lähipiirin välillä ovat normaalin liiketoiminnan ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavien ehtojen mukaisia sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.
Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu pääsääntöisesti valiokunnan kokouksiin.
Vuonna 2026 hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Tom Adamsin ja Antti Mäkisen.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2025 Jouko Pölönen (puheenjohtaja), Elisa Markula, Antti Mäkinen (jäsen 7.5.2025 lähtien) sekä Reima Rytsölä (jäsen 7.5.2025 saakka). Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Reima Rytsölää, joka
arvioitiin ei-riippumattomaksi Solidium Oy:stä. Antti Mäkinen katsotaan riippumattomaksi Solidium Oy:stä 1. kesäkuuta 2025 alkaen. Valiokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2025. Jäsenten osallistumisprosentti valiokunnan kokouksiin oli 100.
Investointivaliokunta
Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 30.4.2024 perustaa investointivaliokunnan. Investointivaliokunta keskittyy yhtiön strategisiin investointeihin varmistaakseen, että ne maksimoivat osakkeenomistajille syntyvän arvon.
Investointivaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan vastuulla on:
- ohjata, valvoa ja arvioida yhtiön strategisten investointivaihtoehtojen kehitystä
- tarkistaa ja antaa palautetta yhtiön strategisista investointivaihtoehdoista ennen johdon vuosittaista strategista suunnittelukokousta ja ennen esittelyä hallitukselle
- työskennellä johdon ja ulkopuolisten neuvonantajien kanssa mahdollisten strategisten yritysjärjestelykohteiden tunnistamiseksi
- arvioida, tarkastella ja antaa suosituksia muista valiokunnalle kuuluvista asioista.
Lisäksi valiokunta suorittaa myös muita hallituksen sille osoittamia tehtäviä sekä muita asioita, joita valiokunta pitää tarkoituksenmukaisina valmistella ja käsitellä.
Yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä valiokunnan sihteerikseen nimittämä henkilö osallistuvat pääsääntöisesti valiokunnan kokouksiin.
Vuonna 2026 hallitus valitsi investointivaliokunnan puheenjohtajaksi Markus Korstenin ja jäseniksi Tom Adamsin ja Antti Mäkisen.
Investointivaliokuntaan kuuluivat vuonna 2025 Christopher Ostrander (puheenjohtaja 29.8.2025 saakka), Markus Korsten (puheenjohtaja 29.8.2025 lähtien), Elina Björklund (jäsen 29.8.2025 lähtien), Jukka Hienonen (jäsen 7.5.2025 lähtien) ja Pekka Vauramo (jäsen 7.5.2025 saakka). Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2025. Jäsenten osallistumisprosentti valiokunnan kokouksiin oli 78.