Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

NIMITYSTOIMIKUNNAN JÄSENET

Seuraavat jäsenet on nimitetty Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan 2024:

• Petter Söderström (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä (7.1.2025 alkaen)
• Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
• Marie Karlsson (sijoitusjohtaja, Nordic, Finnish and Swedish Equities, Nordea Asset Management) Nordea rahastojen nimeämänä
• Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
• Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Mikä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta?

Nokian Renkaiden yhtiökokous päätti vuonna 2020 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset koskien

• hallituksen jäsenten lukumäärää
• hallituksen kokoonpanoa, puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä
• hallituksen ja valiokuntien palkitsemista.

Lisäksi Nimitystoimikunta kartoittaa hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita. Seuraajaehdokkaita kartoittaessaan nimitystoimikunta ottaa huomioon seuraavat asiat

• riippumattomuus yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
• hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen
• yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja kehitysvaihe
• ehdokkaan tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
• monimuotoisuus: sukupuoli, ikä, kansallisuus, jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus, kokemus eri ammattialoilta ja teollisuuden sektoreilta, johtamiskokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on luettavissa alla olevan linkin kautta:

Nimitystoimikunnan työjärjestys (pdf)

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta omistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä. 

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen määritettäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. 

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan nimitystoimikunnan valitsemiseen.